Para brindarte la Plataforma de Validación de Identidad
más completa de México.
¡A partir del 13 de febrero de este año, lanzamos la actualización más relevante de nuestra plataforma y queremos compartirte un resumen con los principales cambios:
1. Nuevo Módulo de Listas Negras
Reforzamos nuestra búsqueda y validación de listas negras y listas de sanción nacionales e internacionales, ahora se agrega un módulo que tendrá lo siguiente:
Listas Nacionales de Sanciones
SAT 69-B
Listas Internacionales de Sanciones
OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)
ONU
HMT (Reino Unido)
unión europea
DFAT (Australia)
Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles
BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad (Estados Unidos)
Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación
Otros (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)
Listas Criminales
FBI - Fugitivos más buscados
INTERPOL - Fugitivos
DEA Lista de Fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos
Listas de Seguimiento
SEC - Comisión de Bolsa y Valores
Autoridades financieras:
Norteamericanas
Europeas
Asiáticas
Oceanía
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Políticos y diplomáticos de 200 países
Miembros de Partidos Políticos
Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión
Funcionarios y directores de organizaciones internacionales
Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa
2. Análisis y perfilamiento de datos de contacto
Mediante este servicio, hacemos una búsqueda de los datos de contacto de la persona en internet y así tener conocimiento de su presencia virtual, para prevención de fraude, realizando a cabo el análisis de:
Número de Teléfono
Para saber si el número telefónico es válido, conocer el país de origen del número y el tipo de número (celular o fijo) y los servicios donde ha sido utilizado.
Dirección de correo electrónico
3. Historial Crediticio para Personas Físicas
A solicitud de muchos de nuestros clientes, agregamos un módulo para llevar a cabo la verificación del Historial Crediticio para Personas Físicas, ahora podrás elegir si quieres incluir en el Reporte de Background Check, el Reporte de Buró de Crédito y el Reporte con el Score BC. El Módulo de Historial Crediticio es opcional y tendrá un costo adicional por consulta.
Por este motivo y la adición de nuevas funcionalidades, queremos hacer de su conocimiento que a partir del mes de febrero nuestros precios se actualizaron.
Sabemos que estos nuevos módulos generarán mucho valor y fortalecerán los procesos de “KYC” y “prevención de fraudes” de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es brindarte los datos más relevantes para la mejor toma de decisiones en sus procesos de negocio.
Si tienes dudas o comentarios respecto a los cambios realizados puedes responder este correo, contactarnos vía correo en hola@nufi.mx o también enviarnos un mensaje vía WhatsApp y con gusto atenderemos tu solicitud en lo particular.
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